董事會

執行董事

馬明哲：52歲，自1994年4月和2001年4月起分別出任本公司董事會（「董事會」）董事長和本公司首席執行官至今。馬先生是中國人民政治協商會議第十屆全國委員會委員。自1988年3月平安保險公司成立以來，歷任本公司總經理、董事、董事長等不同職務，全面主持公司的經營管理工作至今。此前，馬先生為招商局蛇口工業區社會保險公司副經理。馬先生獲得中南財經政法大學（原中南財經大學）貨幣銀行學博士學位。

張子欣：44歲，自2003年2月及2003年10月起分別出任本公司首席財務官及總經理，以及自2006年5月起出任執行董事至今。他於2000年2月加入本公司，歷任公司董事長高級顧問、首席信息執行官、副總經理和首席財務官。此前，張先生從1993年到2000年任麥肯錫公司管理顧問，後來成為其全球合夥人，主要為亞洲各國金融機構提供咨詢服務。張先生獲得英國劍橋大學信息科技博士學位。

孫建一：55歲，自1994年10月和2003年2月起分別出任本公司常務副總經理和副首席執行官至今。自1995年3月起，孫先生被任命為公司執行董事。孫先生亦為深圳萬科企業股份有限公司獨立非執行董事。孫先生自1990年7月加入本公司後，先後任管理本部總經理、公司副總經理和常務副總經理等職務。在加入本公司之前，孫先生曾任中國人民銀行武漢分行辦事處主任、中國人民保險公司武漢分公司副總經理、武漢證券公司總經理。孫先生是中南財經政法大學（原中南財經大學）金融學大專畢業。

非執行董事

林友鋒：37歲，自2002年10月起出任本公司非執行董事。林先生為寶華集團有限公司執行董事。林先生獲得香港城市大學財務榮譽理學士，亦為特許公認會計師公會的資深會員。

張利華：61歲，自2002年10月起出任本公司非執行董事。張先生自2001年以來任武漢華創企業管理咨詢有限公司總經理。此前，張先生曾任創百利有限公司經理。張先生獲得加拿大McMaster大學學士學位。

賀培（Anthony Philip HOPE）：61歲，自2002年11月起出任本公司非執行董事。賀培先生亦於2005年8月25日出任董事會副董事長。自1987年，賀培先生任匯豐保險控股有限公司董事長，並於1996年兼任匯豐控股有限公司集團保險總經理，但已於2006年10月31日辭去此職務。賀培先生於2007年2月27日退休，但仍留任本公司非執行董事兼副董事長。賀培先生於2007年3月14日被委任為Paris Re,Bermuda （原Axa Re公司）的獨立非執行董事。

林麗君：45歲，自2003年5月起出任本公司非執行董事，現為本公司工會副主席。林女士自2000年以來出任新豪時投資發展有限公司董事長。林女士在1997年到2000年之間曾任本公司產險人力資源部副總經理。林女士獲得華南師範大學中文學士學位。

樊剛：53歲，自2003年5月起出任本公司非執行董事。樊先生還任深圳市江南實業發展有限公司董事。樊先生自2002年以來擔任本公司董事長辦公室主任。樊先生於1988年加入本公司，在1998年到2000年期間任本公司深圳分公司（產險）總經理。此前，樊先生曾任本公司保險管理委員會副主任。樊先生是湖北大學歷史學專科畢業。

胡愛民：59歲，自2004年3月起出任本公司非執行董事。胡先生自2003年4月及2003年6月起，分別出任香港深業（集團）有限公司及深圳控股有限公司董事長，並於2003年11月兼任深圳市深業投資開發有限公司董事長。此前，胡先生曾任深圳市人民政府秘書長兼辦公廳主任。胡先生獲得湖南大學管理學碩士學位。

陳洪博：56歲，自2005年6月23日起出任本公司非執行董事。陳先生亦於2005年8月出任董事會副董事長。陳先生自2004年9月出任深圳市投資控股有限公司董事長兼黨委書記至今，並曾於2004年4月至2004年9月出任深圳市國有資產監督管理委員會副主任及於1992年12月至2004年4月曾先後出任深圳市政府經濟體制改革辦公室主任助理、副主任。陳先生畢業於中南財經政法大學（原中南財經大學），並取得經濟學碩士學位。

王冬勝：56歲，自2006年5月起出任本公司非執行董事。王先生於2005年2月加入匯豐，並自同年4月起出任匯豐集團總經理兼香港上海匯豐銀行有限公司執行董事，負責香港及中國內地業務。王先生是恆生銀行有限公司董事、匯豐保險集團（亞太）有限公司主席，亦是中國交通銀行、平安銀行及香港銀行同業結算有限公司董事。王先生1980年加入銀行業，最初出任花旗銀行副財務總監，後歷任該行多個職位，包括業務發展總監、副董事總經理及銀行業務總監，1996年出任花旗銀行北亞洲區營業、服務及銷售總監。1997年，王先生獲委任為渣打銀行中港區個人銀行業務主管，2000年出任該行香港區行政總裁，2002年任渣打銀行大中華區董事。王先生畢業於美國印第安納大學，取得計算器科學學士及碩士、市場及財務學碩士等學位。

伍成業：57歲，自2006年5月起出任本公司非執行董事。伍先生自1998年1月出任香港上海匯豐銀行有限公司法律及合規事務主管。伍先生獲准在英國、香港及澳洲維多利亞的最高法院執行律師職務。伍先生在轉為私人執業前，曾於香港律政署出任檢察官。伍先生在1987年6月加入香港上海匯豐銀行有限公司，出任助理集團法律顧問，並其後於1993年2月獲委任為法律及合規事務部副主管。伍先生獲得倫敦大學法律學士及碩士學位，亦獲得北京大學的法律學士學位。

獨立非執行董事

鮑友德：76歲，自1995年9月起出任本公司非執行董事，並自2003年起出任董事會獨立非執行董事。1999年退休之前，鮑先生是上海國際信託投資公司副董事長兼總經理。1987年，鮑先生當選為中國共產黨第13次全國代表大會代表。在1988年和1993年，鮑先生曾兩次當選上海市人民代表大會代表。鮑先生早年畢業於上海財經大學會計專業。

鄺志強：58歲，自2003年5月起出任本公司獨立非執行董事。 鄺先生還兼任多家聯交所上市公司的獨立非執行董事，如中遠國際控股有限公司、天津發展控股有限公司、北京首都國際機場股份有限公司、星獅地產（中國）有限公司、新創建集團有限公司、中海油田服務股份有限公司、正奇投資有限公司、中國誠通發展集團有限公司、環球數碼創意控股有限公司、華富國際控股有限公司、TomOnline Inc.、中國電力國際發展有限公司、新世界移動控股有限公司、恆基兆業地產有限公司、恆基兆業發展有限公司及雅居樂地產控股有限公司。從1984至1998年，鄺先生為普華永道會計師事務所合夥人及從1992年至1997年曾擔任聯交所獨立理事。鄺先生獲得香港大學學士學位，並且為英國特許會計師公會資深會員。鄺先生曾擔任中遠太平洋有限公司非執行董事直至其於2006年1月退任，並曾任恆基中國集團有限公司（該公司於2005年7月被私有化）獨立非執行董事。

張永銳：58歲，自2003年5月起出任本公司獨立非執行董事。張先生還兼任數家聯交所上市公司，即數碼通電訊集團有限公司、新意網集團有限公司、大福證券集團有限公司、天津發展控股有限公司、上海置業有限公司、大生地產發展有限公司、合興集團有限公司、正興（集團）有限公司及雅居樂地產控股有限公司的獨立董事或非執行董事。張先生亦為執業律師及胡關李羅律師事務所顧問。此外，張先生還曾任香港律師公會大陸法律事務委員會副主席（任期至2005年12月31日），現為香港公開大學校董及稅務上訴委員會委員。張先生獲得澳洲新南威爾士大學商科會計學學士學位，並為澳洲會計師公會會員。

周永健：57歲，自2005年6月起出任本公司獨立非執行董事。周先生一直為香港執業律師，且為王澤長.周淑嫻.周永健律師行的合夥人。他亦為中國委託公證人。他自2004年9月起出任福田實業（集團）有限公司獨立非執行董事及自1994年5月起出任信星鞋業集團有限公司獨立非執行董事，其後出任非執行董事。自2006年5月及2006年4月起，周先生分別出任領匯管理有限公司及Evergro Properties Limited（原龍置地有限公司，為一間於新加坡證券交易所上市之公司）獨立非執行董事。周先生截至2006年10月31日止出任地產代理監管局副主席，及截至2006年5月8日止出任香港房屋委員會委員，現為香港法律改革委員會成員、證券及期貨事務監察委員會的程序復檢委員會主席、香港教育學院校董會成員。他亦為中國人民政治協商會議全國委員會委員及現任香港賽馬會董事會成員。　

張鴻義：62歲，高級經濟師，自2007年3月19日起出任本公司獨立非執行董事。張先生為香港銀行學會資深會士及中國人民銀行研究生部兼職教授。張先生現任綜合開發研究院（中國·深圳）常務副院長，曾任中國銀行深圳分行行長、深圳市副市長、中國銀行港澳管理處副主任、南洋商業銀行董事長、華僑商業銀行董事長、中銀信用卡（國際）有限公司副董事長、中國銀行澳門分行總經理、大豐銀行常務董事、南通信託投資有限公司董事長、珠海南通銀行董事長、澳門銀行公會主席、澳門特區政府經濟委員會委員等。

陳蘇：50歲，自2007年3月19日起出任本公司獨立非執行董事。陳先生現為中國社會科學院法學研究所中共聯合黨委書記、法學研究所副所長、國際法研究中心副主任、法學所副所長。陳先生亦為國務院法制辦公司法修訂專家組及全國人民代表大會財經事務委員會證券法修訂專家組成員。

夏立平：70歲，自2007年6月7日起出任本公司獨立非執行董事。夏先生自1963年參加工作以來，歷任中國人民銀行信貸局辦事員、辦公廳副處長、國家經委財金局處長，中國人民銀行金管司副司長、稽核司副司長、貨幣金銀司司長。夏先生於1999年退休，並自2000年5月至2005年12月擔任中國銀行業協會秘書長。