董事会

执行董事

马明哲：52岁，自1994年4月和2001年4月起分别出任本公司董事会（「董事会」）董事长和本公司首席执行官至今。马先生是中国人民政治协商会议第十届全国委员会委员。自1988年3月平安保险公司成立以来，历任本公司总经理、董事、董事长等不同职务，全面主持公司的经营管理工作至今。此前，马先生为招商局蛇口工业区社会保险公司副经理。马先生获得中南财经政法大学（原中南财经大学）货币银行学博士学位。

张子欣：44岁，自2003年2月及2003年10月起分别出任本公司首席财务官及总经理，以及自2006年5月起出任执行董事至今。他于2000年2月加入本公司，历任公司董事长高级顾问、首席信息执行官、副总经理和首席财务官。此前，张先生从1993年到2000年任麦肯锡公司管理顾问，后来成为其全球合伙人，主要为亚洲各国金融机构提供咨询服务。张先生获得英国剑桥大学信息科技博士学位。

孙建一：55岁，自1994年10月和2003年2月起分别出任本公司常务副总经理和副首席执行官至今。自1995年3月起，孙先生被任命为公司执行董事。孙先生亦为深圳万科企业股份有限公司独立非执行董事。孙先生自1990年7月加入本公司后，先后任管理本部总经理、公司副总经理和常务副总经理等职务。在加入本公司之前，孙先生曾任中国人民银行武汉分行办事处主任、中国人民保险公司武汉分公司副总经理、武汉证券公司总经理。孙先生是中南财经政法大学（原中南财经大学）金融学大专毕业。

非执行董事

林友锋：37岁，自2002年10月起出任本公司非执行董事。林先生为宝华集团有限公司执行董事。林先生获得香港城市大学财务荣誉理学士，亦为特许公认会计师公会的资深会员。

张利华：61岁，自2002年10月起出任本公司非执行董事。张先生自2001年以来任武汉华创企业管理咨询有限公司总经理。此前，张先生曾任创百利有限公司经理。张先生获得加拿大McMaster大学学士学位。

贺培（Anthony Philip HOPE）：61岁，自2002年11月起出任本公司非执行董事。贺培先生亦于2005年8月25日出任董事会副董事长。自1987年，贺培先生任汇丰保险控股有限公司董事长，并于1996年兼任汇丰控股有限公司集团保险总经理，但已于2006年10月31日辞去此职务。贺培先生于2007年2月27日退休，但仍留任本公司非执行董事兼副董事长。贺培先生于2007年3月14日被委任为Paris Re,Bermuda （原Axa Re公司）的独立非执行董事。

林丽君：45岁，自2003年5月起出任本公司非执行董事，现为本公司工会副主席。林女士自2000年以来出任新豪时投资发展有限公司董事长。林女士在1997年到2000年之间曾任本公司产险人力资源部副总经理。林女士获得华南师范大学中文学士学位。

樊刚：53岁，自2003年5月起出任本公司非执行董事。樊先生还任深圳市江南实业发展有限公司董事。樊先生自2002年以来担任本公司董事长办公室主任。樊先生于1988年加入本公司，在1998年到2000年期间任本公司深圳分公司（产险）总经理。此前，樊先生曾任本公司保险管理委员会副主任。樊先生是湖北大学历史学专科毕业。

胡爱民：59岁，自2004年3月起出任本公司非执行董事。胡先生自2003年4月及2003年6月起，分别出任香港深业（集团）有限公司及深圳控股有限公司董事长，并于2003年11月兼任深圳市深业投资开发有限公司董事长。此前，胡先生曾任深圳市人民政府秘书长兼办公厅主任。胡先生获得湖南大学管理学硕士学位。

陈洪博：56岁，自2005年6月23日起出任本公司非执行董事。陈先生亦于2005年8月出任董事会副董事长。陈先生自2004年9月出任深圳市投资控股有限公司董事长兼党委书记至今，并曾于2004年4月至2004年9月出任深圳市国有资产监督管理委员会副主任及于1992年12月至2004年4月曾先后出任深圳市政府经济体制改革办公室主任助理、副主任。陈先生毕业于中南财经政法大学（原中南财经大学），并取得经济学硕士学位。

王冬胜：56岁，自2006年5月起出任本公司非执行董事。王先生于2005年2月加入汇丰，并自同年4月起出任汇丰集团总经理兼香港上海汇丰银行有限公司执行董事，负责香港及中国内地业务。王先生是恒生银行有限公司董事、汇丰保险集团（亚太）有限公司主席，亦是中国交通银行、平安银行及香港银行同业结算有限公司董事。王先生1980年加入银行业，最初出任花旗银行副财务总监，后历任该行多个职位，包括业务发展总监、副董事总经理及银行业务总监，1996年出任花旗银行北亚洲区营业、服务及销售总监。1997年，王先生获委任为渣打银行中港区个人银行业务主管，2000年出任该行香港区行政总裁，2002年任渣打银行大中华区董事。王先生毕业于美国印第安纳大学，取得计算器科学学士及硕士、市场及财务学硕士等学位。

伍成业：57岁，自2006年5月起出任本公司非执行董事。伍先生自1998年1月出任香港上海汇丰银行有限公司法律及合规事务主管。伍先生获准在英国、香港及澳洲维多利亚的最高法院执行律师职务。伍先生在转为私人执业前，曾于香港律政署出任检察官。伍先生在1987年6月加入香港上海汇丰银行有限公司，出任助理集团法律顾问，并其后于1993年2月获委任为法律及合规事务部副主管。伍先生获得伦敦大学法律学士及硕士学位，亦获得北京大学的法律学士学位。

独立非执行董事

鲍友德：76岁，自1995年9月起出任本公司非执行董事，并自2003年起出任董事会独立非执行董事。1999年退休之前，鲍先生是上海国际信托投资公司副董事长兼总经理。1987年，鲍先生当选为中国共产党第13次全国代表大会代表。在1988年和1993年，鲍先生曾两次当选上海市人民代表大会代表。鲍先生早年毕业于上海财经大学会计专业。

邝志强：58岁，自2003年5月起出任本公司独立非执行董事。 邝先生还兼任多家联交所上市公司的独立非执行董事，如中远国际控股有限公司、天津发展控股有限公司、北京首都国际机场股份有限公司、星狮地产（中国）有限公司、新创建集团有限公司、中海油田服务股份有限公司、正奇投资有限公司、中国诚通发展集团有限公司、环球数码创意控股有限公司、华富国际控股有限公司、TomOnline Inc.、中国电力国际发展有限公司、新世界移动控股有限公司、恒基兆业地产有限公司、恒基兆业发展有限公司及雅居乐地产控股有限公司。从1984至1998年，邝先生为普华永道会计师事务所合伙人及从1992年至1997年曾担任联交所独立理事。邝先生获得香港大学学士学位，并且为英国特许会计师公会资深会员。邝先生曾担任中远太平洋有限公司非执行董事直至其于2006年1月退任，并曾任恒基中国集团有限公司（该公司于2005年7月被私有化）独立非执行董事。

张永锐：58岁，自2003年5月起出任本公司独立非执行董事。张先生还兼任数家联交所上市公司，即数码通电讯集团有限公司、新意网集团有限公司、大福证券集团有限公司、天津发展控股有限公司、上海置业有限公司、大生地产发展有限公司、合兴集团有限公司、正兴（集团）有限公司及雅居乐地产控股有限公司的独立董事或非执行董事。张先生亦为执业律师及胡关李罗律师事务所顾问。此外，张先生还曾任香港律师公会大陆法律事务委员会副主席（任期至2005年12月31日），现为香港公开大学校董及税务上诉委员会委员。张先生获得澳洲新南威尔士大学商科会计学学士学位，并为澳洲会计师公会会员。

周永健：57岁，自2005年6月起出任本公司独立非执行董事。周先生一直为香港执业律师，且为王泽长.周淑娴.周永健律师行的合伙人。他亦为中国委托公证人。他自2004年9月起出任福田实业（集团）有限公司独立非执行董事及自1994年5月起出任信星鞋业集团有限公司独立非执行董事，其后出任非执行董事。自2006年5月及2006年4月起，周先生分别出任领汇管理有限公司及Evergro Properties Limited（原龙置地有限公司，为一间于新加坡证券交易所上市之公司）独立非执行董事。周先生截至2006年10月31日止出任地产代理监管局副主席，及截至2006年5月8日止出任香港房屋委员会委员，现为香港法律改革委员会成员、证券及期货事务监察委员会的程序复检委员会主席、香港教育学院校董会成员。他亦为中国人民政治协商会议全国委员会委员及现任香港赛马会董事会成员。　

张鸿义：62岁，高级经济师，自2007年3月19日起出任本公司独立非执行董事。张先生为香港银行学会资深会士及中国人民银行研究生部兼职教授。张先生现任综合开发研究院（中国·深圳）常务副院长，曾任中国银行深圳分行行长、深圳市副市长、中国银行港澳管理处副主任、南洋商业银行董事长、华侨商业银行董事长、中银信用卡（国际）有限公司副董事长、中国银行澳门分行总经理、大丰银行常务董事、南通信托投资有限公司董事长、珠海南通银行董事长、澳门银行公会主席、澳门特区政府经济委员会委员等。

陈甦：50岁，自2007年3月19日起出任本公司独立非执行董事。陈先生现为中国社会科学院法学研究所中共联合党委书记、法学研究所副所长、国际法研究中心副主任、法学所副所长。陈先生亦为国务院法制办公司法修订专家组及全国人民代表大会财经事务委员会证券法修订专家组成员。

夏立平：70岁，自2007年6月7日起出任本公司独立非执行董事。夏先生自1963年参加工作以来，历任中国人民银行信贷局办事员、办公厅副处长、国家经委财金局处长，中国人民银行金管司副司长、稽核司副司长、货币金银司司长。夏先生于1999年退休，并自2000年5月至2005年12月担任中国银行业协会秘书长。